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Curso Práctico de Prevención en Blanqueo de Capitales

Tipo: Curso | Modalidad: Online | Precio: 450 | cursos contabilidad

El Curso Práctico de Prevención en Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad Online. P.V.P. 450 € + 21% de IVA Título propio de especialización […]

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El Curso Práctico de Prevención en Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad Online.

P.V.P. 450 € + 21% de IVA

Título propio de especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales avalado por CEU

La ley de prevención de blanqueo de capitales establece la obligación que tienen los despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades financieras…de formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley.

Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. El lector conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal. 

1. Modalidad: E-learning. 2. Duración: 60 horas. 3. Campus Lex Nova: Soporte tecnológico a través del cual se va a desarrollar el proceso formativo y que incluye numerosos servicios y utilidades. 4. Documentación de apoyo para una mejor comprensión del temario. 5. Documentación impresa: Cada alumno recibe completamente gratis un estuche donde se incluyen de forma íntegra las unidades teóricas y prácticas que componen el curso. 6. Tutoría: personalizada en la plataforma on-line de formación. 7. Diploma acreditativo: otorgado por Lex Nova, al finalizar el curso. 8. Bonificación: Recuerde que puede bonificar estos cursos en su TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si desea bonificarse este curso, remítanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa. 9. Gestión de la bonificación: Para su comodidad, al adquirir cualquiera de nuestros cursos, si lo desea, gestionaremos de forma gratuita la correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita.
Tema 1. El blanqueo de capitales. Cuestiones previas. Tema 2 . Tipología y técnicas de blanqueo de capitales. Tema 3. Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tema 4. Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tema 5. Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tema 6. Medidas preventivas (IV). Control interno. Tema 7. Régimen sancionador. Organización Institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal. Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.
Temática: cursos contabilidad. Etiquetas: Curso auditoria y Curso auditoria contable. Tipo: Curso. Modalidad: Online. País: España. Estado: Cursos cerrados.

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