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Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Tipo: Curso | Modalidad: Online | Precio: 500 | cursos derecho, cursos finanzas

El Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo se imparte en modalidad Online y tiene una duración de […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

El Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 85 horas. Regalo de una tablet con el precio del curso!

Precio: €500.00
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Duración Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo Duración: 85 horas Incluye "Tablet 7 + Android 4.0 + Curso"
Objetivos Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Temario Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo Introducción a la prevención del blanqueo de capitales -Terminología y concepto del blanqueo de capitales. -Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. -Origen de la ley. -Actividades consideradas blanqueo de capitales. -Fases del blanqueo de capitales. Sujetos obligados -Sujetos obligados. Régimen de obligaciones -Medidas normales.   -Medidas simplificadas. -Medidas reforzadas. Comunicación de operaciones -Comunicación por indicio. -Comunicación sistemática. -Declaración de entidades de crédito. -Colaboración y conservación de documentos. Control interno -Medidas de control interno. -Órganos centralizados de prevención. -Examen por experto externo. -Formación de empleados. -Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. -Protección de datos de carácter personal. Casos especiales -Comercio de bienes. -Fundaciones y asociaciones. -Entidades gestoras colaboradoras. -Envío de dinero. -Obligación de declarar. Infracciones y sanciones -Infracciones muy graves. -Infracciones graves. -Infracciones leves. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo -La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. -Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. -El servicio ejecutivo de la comisión. Anexo -Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Temática: cursos derecho y cursos finanzas. Etiquetas: Curso Derecho Administrativo, Curso derecho fiscal, y Curso financiacion. Tipo: Curso. Modalidad: Online. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

Instituto Europeo Formación Online – IEFO

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Provincia: Madrid.
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