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Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Tipo: Curso | Modalidad: Presencial | Precio: 500 | cursos derecho, cursos finanzas

El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales es presencial en Madrid. El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales es presencial en Madrid.

El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas.

30 horas lectivas
El Centro de Estudios Financieros presenta este curso con el objetivo de difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.
-La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril. -¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales? -¿Quiénes son sujetos obligados? -Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones. -Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos. -Control de los medios de pago y obligación de declararlos. -Protección de datos de carácter personal. -Intercambio de información para la prevención del fraude. -Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras. -Régimen de Infracciones y sanciones.
Temática: cursos derecho y cursos finanzas. Etiquetas: Curso dinero, Curso inversiones, Curso mercados financieros, y Curso solvencia. Tipo: Curso. Modalidad: Presencial. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

CEF (Centro de Estudios Financieros)

CEF (Centro de Estudios Financieros)

Pza. de España, 18 (Torre de Madrid) 1ª A Ofic. 5 (28008 Madrid) Madrid Provincia: Madrid. Localidad: Madrid.
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