Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales es presencial en Madrid. El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE […]
CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE El Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales es presencial en Madrid.
El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas.
