Seminario para la Acreditacion de Formacion sobre Blanqueo de Capitales
El Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales es presencial y se imparte en Valencia. Los asesores fiscales, auditores, abogados, procuradores, notarios, […]
CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTEEl Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales es presencial y se imparte en Valencia.
Los asesores fiscales, auditores, abogados, procuradores, notarios, registradores y otros profesionales están sometidos al cumplimiento de las obligaciones que se contemplan en la Ley 10/2010 para prevenir el blanqueo de capitales.
Entre las obligaciones de estos profesionales, la ley establece la obligatoria formación de sus empleados, disponiendo que los profesionales adoptarán las medidas oportunas para que estos tengan conocimiento de las exigencias derivadas de dicha ley, incluyendo la participación debidamente acreditada en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
La superación del Seminario sirve para acreditar la formación exigida en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.