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Curso Experto Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo

Tipo: Curso | Modalidad: Online | Precio: 500 | cursos derecho, cursos finanzas

El Curso Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo se imparte en modalidad Online y tiene una duración de […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

El Curso Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 85 horas. Regalo de una tablet con el precio del curso!

Precio: €500.00
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Duración Curso Experto Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo Duración: 85 horas Incluye "Tablet 7 + Android 4.0 + Curso"
Objetivos Curso Experto Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con  los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Temario Curso Experto Prevencion del Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo Conceptos básicos -Terminología y concepto de blanqueo de capitales. -Terminología y concepto de financiación del terrorismo. -Evolución del blanqueo de capitales. -Fases del blanqueo de capitales. Normativa española -Antecedentes normativos. -Presentación de la Ley 10/2010. -Sujetos obligados. -Diligencia debida. -Comunicación de operaciones sospechosas. -Medios de pago. -Casos especiales. -Infracciones y sanciones. Normativa internacional -Lucha internacional contra el blanqueo de capital. -Comité de Basilea. -Convención de Viena. -Grupo Egmont. -Convención de Palermo. -Normativa de la UE. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -Desde los inicios a las recomendaciones actuales. -Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales. -Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo. Métodos de prevención -Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). -Políticas “Conozca a su cliente”. -Aplicaciones sectoriales. -Medidas contra la financiación del terrorismo. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales -Medidas de control interno. -Examen anual por parte de un experto externo. -Formación de empleados. -Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. -Sucursales y filiales en terceros países. -Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude. -Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Organismo de regulación y supervisión -Unidades de Inteligencia Financiera. -Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. -Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. -Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Temática: cursos derecho y cursos finanzas. Etiquetas: Curso Derecho Administrativo, Curso derecho mercantil, y Curso financiacion. Tipo: Curso. Modalidad: Online. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

Instituto Europeo Formación Online – IEFO

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Provincia: Madrid.
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